綿陽新聞網(wǎng)訊 今年以來，工行綿陽江油解放街支行認(rèn)真執(zhí)行上級行各項反洗錢工作規(guī)定，落實各項反洗錢措施。
與此同時，該行結(jié)合涉賭涉詐支付結(jié)算風(fēng)險排查整治工作深入開展，采取有效措施進一步加強反洗錢工作，有效防范洗錢風(fēng)險，確保合規(guī)經(jīng)營。
按照人行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別工作要求，該行積極做好非自然人客戶受益所有人信息識別和采集工作，同時督導(dǎo)網(wǎng)點對反洗錢系統(tǒng)中的風(fēng)險提示及內(nèi)部調(diào)查任務(wù)的回復(fù)工作，對存在洗錢隱患的高風(fēng)險客戶或賬戶實施增強盡職調(diào)查措施，在規(guī)定時間內(nèi)通過系統(tǒng)完成增強型盡職調(diào)查。
為扎實推進反洗錢工作，該行圍繞重點領(lǐng)域構(gòu)建風(fēng)控管理常態(tài)化機制，壓實機構(gòu)責(zé)任，積極主動立制度、建體系、強培訓(xùn)、廣宣傳，多措并舉開展反洗錢工作，切實履行反洗錢義務(wù)。在營業(yè)網(wǎng)點，該行在醒目處擺放反洗錢宣傳手冊，增設(shè)反洗錢咨詢臺，利用廳堂微沙龍給客戶進行反洗錢知識講解，營造良好反洗錢宣傳氛圍。同時，該行通過發(fā)布企業(yè)微信朋友圈、走進社區(qū)、走訪商戶等方式向社會公眾普及反洗錢相關(guān)知識，尤其針對老年客戶群體，著重講解如何保管好自己賬戶，防止掉入洗錢陷阱的危害等知識，增強社會公眾防范洗錢的能力。
據(jù)介紹，工行綿陽江油解放街支行將繼續(xù)踐行金融為民、服務(wù)群眾的理念，強化風(fēng)險管理，通過持續(xù)、豐富的反洗錢宣傳，不斷增強群眾的洗錢風(fēng)險防范意識和能力，筑牢反洗錢防線。
（陳龍翔 涪江觀察記者 唐甜）
編輯：郭成
